La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia, lograron condenas en contra de un hombre y una mujer, miembros de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, armas y al lavado de activos, que operaba en la zona sur del país, desarticulada a través de la Operación Fantasma.
Tribunal Colegiado de Peravia, integrado por los jueces Mary G. Díaz Castillo, Miguel A. Pérez Méndez y Jorge T. Broun Issac, condenó a Jhon Braulio Acuña Chavarría a 20 años de reclusión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos y a Haydee Grabiela Hernández de Acuña a 10 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos.
Se recuerda, que la referida organización criminal, estaba liderada, además por otras personas físicas y dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños.
Entre los integrantes de este grupo crimina se encuentran Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, Erick Fulgencio Mota, Julio Paulino Tineo, Alan Joseph Del Rosario Polanco, Isabel Emilia Báez Alcántara, Francisco Javier Martin García, Manuel Apolinar Báez Melo, así como las razones sociales Caribbean Sea Services SRL., y Nuevo Orden Company SRL., quienes introducían al país altas cantidades de drogas narcóticas, por la vía marítima, quienes también fueron acusados recientemente.
El Ministerio Público, presentó una acusación firme y con pruebas contundentes, de una investigación de más de un año, contra los miembros de esta red, que tenía como centro el municipio Baní, provincia Peravia, así como las provincias Barahona y Pedernales.
Según se informó, la Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron la investigación el 29 de abril de 2021, luego del decomiso de 35 sacos de nylon, con 872 paquetes, que contenían la cantidad exacta de 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo La Patrona y confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), así como un segundo hallazgo de 26.4 kilogramos de cocaína, en la residencia del acusado Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, este último, quien se encuentra prófugo tras escaparse del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní.
Junto a Leug, también se encuentra prófuga su pareja sentimental, la nacional venezolana Leydimar del Carmen Prado.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó, a solicitud de la Fiscalía de Peravia, la investigación financiera, lo que permitió identificar esta organización dedicada a mover exorbitantes sumas de dinero en el sistema financiero nacional, logrando colocar de manera conjunta la suma de ciento ochenta y nueve millones, trescientos treinta y un mil seiscientos cuarenta pesos, con setenta centavos (RD$189,331,640.70) y salidas por ciento cuarenta y cuatro millones, ciento cuarenta y un mil quinientos cuarenta y nueve, con siete centavos (RD$144,141,549.07), de los cuales, un alto porcentaje fueron colocados en el sistema en efectivo.
De igual manera, otros miembros de la estructura pudieron mover sumas como de RD$ 54,265,680.89 en pesos, y de hasta US$ 19,881.00 dólares, por parte de Ronny Guerrero.
Erick Fulgencio Mota pudo movilizar la suma de RD$ 42,789,496.52, y Jennifer Sahira Villafaña Pujols, la cantidad de RD$ 37,608,371.74.
Durante la investigación realizada por el Ministerio Público, fueron obtenidos elementos de pruebas de carácter material, documental, pericial y testimonial, que demuestran que los acusados adecuaron su conducta a las tipologías de lavado de activos procedentes de narcotráfico y tráfico de armas.
El tribunal decomisó siete (7) inmuebles de lujos, entre apartamentos, locales comerciales y villas, así como aparatos electrónicos que ayudaron a identificar la conducta de la estructura, también dineros en efectivo e inmovilizados; vehículos alta gama, así como diversas armas de fuego, incluyendo fusiles y pistola.
Por formar parte de esta misma red, fue condenado a 20 años de prisión Jarick Patrick Steven Farro, pero murió estando recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Najayo, en San Cristóbal.
A través de una nota de prensa, la procuradora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal titular de la Fiscalía de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, señalaron que es una condena ejemplar, ante un tipo penal que afecta la salud pública y el patrimonio del Estados.
Ambos miembros del Ministerio Público comunicaron a la vez, que la investigación estuvo a cargo del procurador general de Corte de Apelación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Pedro Medina Quezada.
