El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 20 años de prisión contra Jairo Joel González Durán y otros implicados, acusados de estafar a más de 400 personas por un monto que supera los US$15 millones, más de 34 millones de pesos dominicanos y más de 3 millones en criptomonedas.
La acusación, presentada ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, señala a los procesados como responsables de asociación de malhechores, estafa agravada, uso de medios electrónicos para delinquir, ejercicio ilegal de actividades propias del mercado de valores y lavado de activos.
Durante la audiencia, los fiscales Pelagio Alcántara, Lewina Tavárez, Miguel Pichardo y Margaret Cabrera Morillo presentaron pruebas que, según sus palabras, demostraron más allá de toda duda razonable la culpabilidad de Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.
“Los procesados realizaron oferta pública de valores y estafaron por la cantidad de quince millones ochocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y cuatro dólares norteamericanos con 18/100 (US$15,866,184.18) y treinta y cuatro millones doscientos quince mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 00/100 (RD$34,215,561.00), así como la suma de tres millones trescientos un mil ochocientos cincuenta y siete con 18/100 criptomonedas (3,301,857.18 USDT) denominadas Tether US Dollar, USDT, en perjuicio de las víctimas”.
De acuerdo con la acusación, los imputados captaban fondos de terceros mediante una empresa que aparentaba legalidad y desde la cual realizaron una oferta pública masiva. Los recursos captados eran ocultados mediante maniobras fraudulentas típicas del lavado de activos.
“El Ministerio Público destacó cómo los acusados se promocionaban a través de plataformas digitales, induciendo a las víctimas al error de creer que se trataba de operaciones seguras, a pesar de que estos no estaban regulados por el órgano competente para la gestión del Mercado de Valores”, hechos por los cuales se solicitó que sean declarados culpables.
Para Jairo Joel González Durán, el Ministerio Público solicitó una condena de 20 años de prisión, el pago de 400 salarios mínimos, multa adicional, inhabilitación permanente para desempeñar funciones en el mercado financiero y de valores, y el decomiso de los bienes adquiridos con fondos ilícitos.
Para Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal se pidió una condena de 10 años de prisión, 200 salarios mínimos y la inhabilitación permanente en el sector financiero. En el caso de Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez, la petición fue de 5 años de prisión, 200 salarios mínimos y la inhabilitación por 10 años.
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes obtenidos con fondos producto de la estafa, incluyendo apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, unidades funcionales en el condominio Náutica Business Center y vehículos de lujo como un Lamborghini Urus 2019, Audi Q8 2020, Lincoln Navigator 2021 y Chevrolet Tahoe 2017.
Finalmente, pidió que los acusados Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez asuman el pago de las costas del proceso penal, mientras que Leandro González Espinal sea eximido de ese pago por contar con un defensor público.
Los procesados enfrentan cargos por violaciones a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano, el artículo 351 numeral 4 de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y los artículos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El juicio, iniciado el 28 de abril, continuará el próximo miércoles con las conclusiones de las partes querellantes y las defensas.
