En sus conclusiones ante el Quinto Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial de Santiago, el Ministerio Público solicitó al tribunal que envíe a juicio a 70 imputados físicos y entidades societarias, acusadas de conformar la estructura del crimen organizado que se dedicó a múltiples delitos que incluye el lavado de activos, narcotráfico y armas de fuego, y que fue desmantelada por la Operación Falcón.
En un discurso preciso y firme ante el presidente del tribunal, juez Cirilo Salomón Sánchez, los fiscales Yeny Liranzo, Pedro Martínez y Reyna Jiménez, representando al Ministerio Público, plantearon lo improcedente e infundado de los argumentos de la parte acusada, quienes pretenden ignorar la gravedad, pertinencia y fuerza probatoria de más de 3,000 elementos de pruebas que conforman el expediente contenido de unas 4,000 páginas.
Concluida la audiencia preliminar, el tribunal se retiró a deliberar para decidir si envía a juicio a los acusados tanto físicos como morales. Las partes fueron citadas a comparecer el próximo jueves, 6 de marzo para dar a conocer la decisión.
Los claves
La organización criminal estuvo dirigida por los nombrados Erick Randiel Mosquea Polanco, quien fue arrestado en Colombia y solicitado en extradición por Estados Unidos y Juan José de la Cruz Morales (Wander, Wandy y/o W), arrestado durante los operativos en el país y quien enfrenta cargos formales en tribunales de EE. UU.
Los implicados en la estructura del crimen organizado enfrentan cargos por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos camuflados de actividades comerciales legales, con las que movilizaron miles de millones de pesos.
Mediante estas actividades criminales, los imputados crearon una plataforma criminal soportada por amigos y miembros de sus familias y socios, creando una descomunal fortuna y acumulando poder e incidencia en la región Este, Santo Domingo y Santiago.
Este poder económico les permitió adquirir inmuebles como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles.
En su acusación, el Ministerio Público solicita el decomiso definitivo de más de 150 bienes muebles e inmuebles incautados a la organización delictiva, durante las distintas diligencias de investigación e intervenciones que el órgano acusador realizó por varias provincias del país, con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
Además, solicita el decomiso de cientos de millones de pesos y millones de dólares que fueron incautados y frizados en cuentas bancarias y mediante allanamientos.
Los acusados son María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y/o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.
También, están acusados: Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington José Mosquea Núñez, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny; Claritza Andreína Mosquea Eduardo, Rafael Alberto de Jesús, Juan Maldonado Castro, alias Marcial y/o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, (Omar la Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Durán.
Las entidades societarias acusadas son: Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL, Constructora Mosquea Eduardo SRL, Inversiones Kelvin Torres SRL, Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL, GASOVAL SRL (Estación de Combustible Texaco Bonagua-Romero), Lup Pesca SRL, Estación de Combustibles Texaco San Francisco de Macorís, Estación de Combustibles Texaco Quisqueya, Estación de Combustibles Villa Faro, SRL; Inversiones El Prieto de Jesús, SRL; V.O. V The Blessing, SRL; Inmobiliaria de Jesús, SRL; Rosmay La Bendición Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL; Bananero del Norte (Bandenor), Compra y Venta de Ganados Amador, SRL; Estación de Servicios Altamira Miches, SRL; Constructora El Diamante CxA, Fundación Leo Miches Amador, RVG Paradise Tours, MHS Taxis de Miches, Fundación Juan Maldonado, Transcormercial Oleaje Atlántico, SRL; Amado Radio Events, Al Coco Restaurant By Miches, SRL; Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (GESOINMPRO), Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (INMPRO), Costeño Comercial, SRL; (Food Shop), Luis Nieves Comunicaciones (LUNICOMSA), SRL; Geo Soluciones del Caribe Gesocar, SRL; La PlayStation Sport Bar Grill & Restaurant; Constructora e Inmobiliaria Casmal, Ferrecentro Yami y Mariscos y Especialidades El Gran Yo Soy Jehová.
