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Aqua Club blanqueó RD$123 millones en cuatro años según MP

lunes, 14 diciembre 2020 - Comentarios
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Redacción
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Las discotecas, bares, lounge, restaurantes y demás sitos de entretenimiento atribuidas a la red de César el Abusador, eran el instrumento “sistemático” y “estructurado”, para blanquear el dinero que producía el narcotráfico.

El expediente acusador contra la red de El Abusador, resalta que la empresa Unlimited Dance Discoteca S.R.L. que operaba con el nombre comercial Aqua Club, tuvo un movimiento de más de RD$123 millones entre 2015 y 2019.

“Casi el 70% de todos los movimientos de los productos financieros se realizaron durante los años 2015 y 2016, luego a partir de 2017, disminuye de manera considerable todo tipo de transacción” cita el expediente.

En especial se destaca el año 2016, donde mueve aproximadamente 65 millones de pesos, es decir prácticamente la mitad de todos sus movimientos. Durante los demás años mantiene un comportamiento estable y constante entre 12 y 15 millones de pesos cada año, para no llamar la atención, de acuerdo al Ministerio Público,a fin de mantener un perfil más moderado y evitar cualquier reporte sospechoso.

En una cuenta del Banco BHD León  se observaron transacciones con otros imputados y entidades vinculadas al caso, tales como Roberto Cáceres, quien desde 2015 hasta 2019 hace varias transferencias a favor de Unlimited Dance Discoteca por el monto total de RD$ 1,917,000.00. También es el caso de Koss Lounge S.R.L, con la particularidad que el mismo día (21-03-2016) recibe RD$ 210,000.00, en su cuenta No. 16729750024 y envía a la cuenta No. 21631550017 del Banco BHD León a nombre de Unlimited Dance Discoteca, la misma cantidad.

Señalaron que en una cuenta Banco Santa Cruz desde el 2015 al 2019, se emiten más de 500 cheques para un monto total de RD$ 29,084,067.24, de los cuales el 92% fueron pagados en 2015 y 2016.

El Ministerio Público resalta la identificación de cheques a nombre de varios imputados y personas vinculadas al caso:

19 cheques a José Bernabé Quiterio por el monto total de RD$3,211,634.00

7 cheques a Heriberto de la Cruz por el monto total de RD$1,083,537.00

19 cheques a Roberto Cáceres por el monto total de RD$4,735,239.00.

A las autoridades le llamó la atención que la mayoría de estos cheques no tienen concepto.

Se establece que Unlimited Dance Discoteca SRL, atribuida a Heriberto de la Cruz Pérez (a) Erick Aqua, muestra la conexión estrecha entre varios imputados y entidades vinculadas al caso de manera directa. Presenta rasgos comunes en el lavado de dinero ya que de manera metódica y estructurada realizan múltiples transacciones de entrada y salidas entre el mismo circulo, además de operaciones en moneda extranjera, múltiples depósitos y retiros consecutivos, con el objetivo de disfrazar, distraer y ocultar la fuente ilícita de los fondos.

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