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Exclusión de bancas de apuestas en ley de Lavado de Activos genera controversia en RD

martes, 23 mayo 2017 - Comentarios
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Escrito por:

Amaurys Florenzán
Amaurys Florenzán

La exclusión de las bancas de apuestas por parte del Senado de la República en la nueva ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha generado controversia en diferentes sectores del Estado, particularmente en el propio Congreso Nacional.

Legisladores de las diferentes bancadas de los partidos políticos se expresaron este martes a favor y en contra sobre la exclusión de las bancas de apuestas de la pieza legislativa a probada con modificaciones por el Senado de la República.

En la sesión del pasado viernes en la cámara alta, los senadores modificaron los artículos 2, 33, 36,67, 100, a solicitud del representante de la provincia Monte Plata Charlie Mariotti.

Sin embargo, la modificación del artículo 33, fue la observación que ha generado el debate, ya que establece que: “solo los casinos de juego, elimina juegos de azar, bancas y loterías. Porque no es un estándar del grupo de Acción internacional y no hay forma de darle seguimiento debido a la cantidad de bancas de apuestas que hay sin registrar”.

En ese sentido, el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jesús Martínez Alberti (Yaco), dijo que independientemente se haya avanzado con la pieza legislativa, la cual castiga de manera drástica el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entiende que deben ser incluidos otros sectores.

Martínez señaló que los técnicos y especialistas en la materia sobre las bancas de apuestas indican que existe un problema de organización; pero, que el Ministerio de Hacienda debe efectuar un sistema que pueda determinar la entrada de recursos mediante los juegos de azar y bancas: “Para nadie es un secreto que por ese sector se utiliza mucho el lavado de activos”, acotó.

El legislador por el municipio Santo Domingo Oeste se mostró de acuerdo en que las bancas de apuestas sean reguladas por este nuevo código y aseguró que desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se hará lo que en el Senado no se completó.

En tanto que el vocero de la bancada de los partidos Frente Amplio (FA), y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Fidel Santana, apuntó que se requiere mirar la iniciativa con mayor atención en la cámara baja, ya que ningún sector que puede ser pasible de ser usado como un canal de lavado de activos del crimen organizado debería quedar fuera de este proyecto de ley.

Aseveró que la bancas de apuestas por su propio bien, requiere un reordenamiento, ya que en el propio hemiciclo se ha denunciado que unas 200 mil operan de manera ilegal, lo que es un escándalo y que el Estado, mediante las instituciones correspondientes debería ordenar esa situación.

Santana consideró que en el país no puede haber una proliferación de bancas de apuestas de ese nivel y menos ilegales.

Al referirse al tiempo para conocer y aprobar la ley, Fidel Santana expresó que es un tema país, y que Republica Dominicana está en la “mirilla” de los organismos internacionales, debido a la falta de cumplimiento a varios acuerdos establecidos: “Soy de lo que cree, que como está el nombre de la nación y el prestigio en juego, todos los legisladores debemos hacer el esfuerzo de que sea evacuada a la mayor brevedad posible”, ponderó.

El diputado por la provincia Peravia, Julito Fulcar dijo que le sorprendió el hecho de que el proyecto ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fuera introducido ayer lunes a la Cámara de Diputados proveniente del Senado y, que se colocara en la agenda de este martes y enviado a comisión por una semana.

El congresista por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), explicó que entiende que el Estado dominicano este bajo presión con los organismos internacionales en torno a esta iniciativa.

Sin embargo, puntualizó que ese proyecto debe ser analizado con mucha cautela: “Particularmente tengo varias observaciones, al poner como ejemplo, que mientras se excluye a las bancas de apuestas de la ley, se incorporan las cooperativas en el proceso de regulación”, resaltó

El legislador resaltó que las cooperativas tienen sus propias instancias oficiales de regulación, supervisión y control, quien destacó que el Instituto De Desarrollo y Crédito Cooperativo puso en vigencia una disposición para aplicar el tema de lavado de activos en ese sector: “Es lamentable que en ocho días se quiera sancochar un proyecto tan delicado, cuando permaneció varias legislaciones en el Senado”, precisó Julito Fulcar.

De su parte, el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, manifestó que estudió la ley en donde se excluye supuestamente a las bancas de apuestas y afirmó que la pieza favorece la lucha contra el lavado de activos y el uso del enriquecimiento con recursos públicos.

No obstante, Sánchez se mostró de acuerdo con las modificaciones realizadas en el Senado al proyecto de ley.

Mientras que el diputado por la provincia de Santiago, Ulises Rodríguez rechazó que los legisladores sancionen de manera “fugas” el proyecto de ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo como fue enviado por los senadores, debido a que hay varias denuncias en el propio Poder Legislativo sobre el tema de los juegos de azar y bancas de apuestas.

Rodríguez precisó que es una ley muy delicada, ya que toca el área financiera y tiene consecuencias fuertes en la economía: “Tenemos que tomarnos el tiempo necesario. Me preocupa que este proyecto se enviara con plazo fijo de una semana a comisión.  Eso es imposible y no se puede conocer con una camisa de fuerza una iniciativa legislativa de tal naturaleza”, advirtió.

Poder Ejecutivo difieres sobre exclusión de bancas

Desde el Poder Ejecutivo ponderan la iniciativa de ley como un nuevo sistema de prevención para identificar riesgos, medirlos y administrarlos.

Según Ricardo Rojas León,  abogado y asesor jurídico del Banco Central , aseguró con esta nueva legislación se busca mitigar el lavado de activos.

Explicó que esta ley contiene dos grandes componentes. “Uno represivo o penal y otro de prevención de lavados”, sostuvo.

Al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, Rojas León afirma que la ley no excluye a las bancas de apuestas y lotería.

Señaló que si algún banquero incurre en alguno de los tipos penales contemplados en la ley, será perseguido y sometido a la justicia.

“El que no sea sujeto obligado no quiere decir que si incurre en una conducta penal no será sometido a la justicia”.

Para este miércoles a las 10:00 de la mañana, la Federación Nacional de Bancas de Loterías de la República Dominicana (Fenabanca), convocó a una rueda de prensa, donde supuestamente fijará su posición sobre el controversia proyecto de ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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